Reporte Compliance Persona Moral

Investigación Empresarial

Este reporte cuenta con una mayor cantidad de información. Ésta es obtenida de bases de datos públicas y de organizaciones a nivel Nacional e Internacional para validar datos comerciales, incidencias legales, referencias comeriales, etc., de tu futuro socio o proveedor.

Antecedentes legales a nivel empresarial

Investiga a las personas morales con las que vas a formar una alianza. De esta manera podrás prevenir que se cometan fraudes empresariales que signifiquen un retroceso en tu camino como dueño o socio de un negocio o empresa.

Investigación de Proveedores

Validación de Proveedores

Evita sabotajes y deslealtades por parte del reporte de proveedores, conoce los antecedentes legales, juicios civiles, mercantiles, fraudes por lavado de dinero y validaciones comerciales antes de firmar algún contrato que llegue a comprometer la integridad de tu negocio o empresa.

Validación de Clientes

Reporte de Socios o Clientes

Crea alianzas que te permita tener una mayor certeza del historial legal y comercial de tu futuro socio o comercial o cliente. En este reporte te daremos un resumen ejecutivo con diferentes puntos que te ayudarán a evitar futuros robos o desfalcos.

Debida Diligencia / Due Diligence

Dentro de este reporte podrás encontrar información valiosa para la toma de decisiones. Este tipo de reporte es también empleado por empresas o instituciones públicas de todos los niveles, con el propósito de asegurar que sus operaciones comerciales cumplan con las regulaciones vigentes contra el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, soborno, FCPA, fraudes, corrupción o posibles incumplimientos contractuales, entre otros, minimizando así los riesgos legales sustanciales derivados de su actividad.

Que incluye este reporte

• Verificacion de RFC
• Referencias comerciales
• Registro en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (INEGI)
• Incidencias legales en la República Mexicana
• Controversias laborales en la República Mexicana
• Bases regulatorias y de cumplimiento Internacional
• Buró comercial de PROFECO
• Directorio de proveedores y contratistas sancionados de la Secretaria de la Función Pública.
• Domicilios conocidos
• Concesiones, permisos y contratos federales
• Marcas y patentes
• Sitio Web
• Documentos en línea y medios

Buscar datos de personas por nombre y apellido

Con simples datos como el nombre y apellido de una persona se puede encontrar mucha información legal de dominio público, nuestros analistas te ahorran el tiempo de buscar sabiendo exactamente dónde y cómo hacerlo para que puedas tener todo de manera rápida y eficaz y así tomar la decisión de quien será tu proveedor o socio.